Вязниковское агентство недвижимости обвинили в отмывании денег

Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма в отношении агентства недвижимости «Вариант 33».

В ходе проверки установлено, что в правилах внутреннего контроля агентства недвижимости «Вариант 33» отсутствовали нормы, регулирующие действия сотрудников при осуществлении финансовой деятельности и контроля за денежными средствами, что создает предпосылки для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В этой связи в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, устранение нарушений - на контроле надзорного органа, сообщает областная прокуратура.