Наручники вместо лицензии: во Владимире задержаны организаторы незаконных банковских операций

Наручники вместо лицензии: во Владимире задержаны организаторы незаконных банковских операций

Во Владимирской области пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в организации незаконного банковского оборота. По данным следствия, двое жителей Владимира и Москвы наладили подпольный бизнес по обналичиванию денег.

Фигуранты, действуя без специальной лицензии, принимали средства от клиентов, желавших скрыть их от контроля налоговых органов. Для этого они использовали целую сеть подконтрольных расчетных счетов и поддельные электронные документы.

Особый акцент следствие делает на размахе операции: всего за два года через схему было обналичено около 80 миллионов рублей. Чистый доход самих организаторов оценивается почти в 9,5 миллиона.

"Следователем следственной части следственного Управления УМВД России по Владимирской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 и ч.1 ст. 187 УК РФ.", - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Противоправная деятельность была задокументирована сотрудниками УФСБ. Несмотря на ущерб в миллионы, оба фигуранта пока находятся на свободе под подпиской о невыезде. В качестве гарантии следователи наложили арест на их личное имущество. Расследование продолжается...