В Коврове будут судить московских бизнесменов за налоговые махинации

В Коврове будут судить московских бизнесменов за налоговые махинации

В Коврове перед судом предстанут бывший и действующий генеральные директоры коммерческой фирмы, обвиняемые в сокрытии денежных средств от налоговых органов.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемые, занимали должности генерального директора коммерческой компании, работающей в сфере монтажа промышленного оборудования.

Осознавая наличие значительной налоговой задолженности и выставление налоговыми органами запросов на принудительное списание денежных средств с ее счетов, с декабря 2022 года по май 2024 года обращались к контрагентам с просьбой оплачивать выполненные работы через счета других компаний, избегая при этом использования счетов своей организации.

В результате один из них укрыл от налоговых органов более 15 миллионов рублей, а другой – почти 3,8 миллиона рублей.

"Следователями по уголовным делам проведены допросы сотрудников коммерческой организации и представителей фирм-контрагентов, осмотрена изъятая документация, проведены бухгалтерские судебные экспертизы и иные следственные действия. По результатам расследования уголовные дела направлены с утвержденными обвинительными заключениями для рассмотрения в суд", - отметили в Следственном комитете.