Владимирцев предупреждают о новом ограничении на переводы денег

Опубликовано: 18 мая 2025 года

Владимирцев предупреждают о новом ограничении на переводы денег

С 30 мая 2025 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся денежных переводов для граждан, не имеющих банковских счетов. Согласно этим изменениям, сумма перевода без открытия счета не должна превышать 100 тыс. рублей. Если же требуется перевести большую сумму, потребуется пройти полную процедуру идентификации личности в банке. Об этом сообщила Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По словам Ермиловой, ограничения вводятся в рамках борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Без упрощенной идентификации можно будет переводить не более 100 тыс. рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте, что также распространяется на электронные средства.

Действующее законодательство предусматривает возможность перевода до 15 тыс. рублей без упрощенной идентификации. Однако если сумма превышает этот порог, потребуется дополнительное подтверждение личности, хотя максимальный размер перевода при такой идентификации не ограничен.

С 30 мая, при переводе сумм свыше 100 тыс. рублей, гражданам придется проходить полную идентификацию, предоставляя информацию о месте регистрации, фактического проживания, возможных бенефициарах и цели перевода.

Введение этих мер направлено на усиление контроля за финансовыми операциями и предотвращение легализации незаконных доходов, а также на борьбу с выводом капитала из страны. Регуляторы стремятся повысить прозрачность финансовых операций и обеспечить соблюдение законодательства в этой сфере.

Фото: ГТРК "Владимир"

Самые свежие и главные новости в telegram-канале ГТРК "Владимир". Подписывайтесь и будьте в курсе всех событий!

Опубликовано: 18 мая 2025 года