Обналичивали деньги в обход налоговой

Сотрудники регионального Управления  ФСБ раскрыли деятельность организованной преступной группы. Полностью задокументирована деятельность одного из участников - Юрия Бортникова. Она  была связана с изготовлением и сбытом поддельных платежных документов.  Речь идет о сотнях миллионов рублей.

По версии следствия, члены группы приобретали, либо вновь регистрировали на номинальных директоров коммерческие организации. Реальную деятельность они не вели, а привлекали физических лиц. Открывая на них расчетные счета в кредитных организациях. При обналичивании деньги зачислялись на "подконтрольные" счета в рамках фиктивных договоров. В составе группы Бортников  действовал  несколько лет. А в конце 2010-ого, не выходя из нее, решил развернуть "самостоятельный бизнес". Открыв 12 новых юридических лиц. Учредителями были его знакомые. В ходе следствия Бортников полностью признал вину, активно сотрудничал со следствием. Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года и 4 месяца.

Мария Платанюк