Во Владимире задержали подпольных банкиров

В областном центре задержаны подозреваемые в незаконных банковских операциях. Деятельность преступной группы пресекли полицейские региона.

По версии следствия, группа действовала во Владимире с 2012 года. Без необходимых лицензионно-разрешительных документов злоумышленники осуществляли финансовые операции: открывали банковские счета юридических лиц, производили расчеты по банковским счетам, вели кассовое обслуживание и содействовали предпринимателям в незаконном обналичивании  денег, используя счета подконтрольных организаций. По предварительным подсчётам, подозреваемые провели финансовые операции на сумму свыше 100 миллионов рублей. Незаконный доход составил свыше 6 миллионов. Расследование уголовного дела продолжается.

Мария Платанюк