За незаконную банковскую деятельность ковровчанин приговорен к условному сроку

В Коврове вынесли  приговор 39-летнему жителю города. Он признан виновным в  осуществлении незаконной банковской деятельности. Сообщает Следственный комитет.

Установлено, в 2013-2016 годах мужчина  создал несколько фирм «однодневок», через расчетные счета которых по подложным платежным документам и денежным чекам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивал денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль. «Клиенты» беспрекословно соглашались платить предприимчивому гражданину комиссионные в размере от 6 до 10 процентов от суммы «обналички».

С использованием компьютерного и факсимильного оборудования,  банковских платежных карт и денежных чеков, программы «Банк-Клиент» и электронной цифровой подписи через фиктивный документооборот за указанный период житель Коврова обналичил для коммерческих компаний более 40 миллионов рублей, из которых в качестве вознаграждения лично получил около 3 миллионов 100 тысяч рублей.

Следователем СК России по делу проведен значительный объем мероприятий, исследовано более трех тысяч различных финансовых документов, составлены стенографические записи более 50 часов телефонных переговоров фигуранта и иных участников уголовного судопроизводства.

Приговором Ковровского городского суда осужденному назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

В части предъявленного следствием обвинения по незаконному образованию юридического лица уголовное преследование осужденного прекращено по нереабилитирующему основанию - за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Приговор вступил в законную силу. Расследование уголовного дела осуществлялось при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России.